경찰일보 김석원 기자 = 대전광역시경찰청(청장 최주원) 형사기동대는 필리핀, 베트남 등 해외나 서울 강남의 국내 사무실을 거점으로 금, 해외선물 지수 투자 또는 개인정보유출 보상 대가로 코인 투자거래를 유도하는 수법으로 108억원 상당을 편취한 사기 조직 5개를 집중수사하여 총 118명을 검거하고, 그 중 총책, 관리책, TM 등 52명을 구속하였다.

경찰은, 이들이 범죄를 조직적으로 계획하고 실행한 것으로 보고 ‘범죄단체 조직 가입활동’ 혐의도 함께 적용하고, 범죄수익금 중 48억 4,600만 원 상당을 기소 전 추징보전하였다고 밝혔다.

이들은 메신저 앱을 이용, 피해자들에게 고수익을 보장한다며 접근하고, 필리핀에 본사를 둔 조직은 금이나 해외선물 지수 투자를 리딩해주는 수법, 베트남 거점 조직은 비상장 공모주에 투자해주겠다는 수법, 국내 사무실들은 개인정보유출 보상 대가로 코인 투자 거래를 유도하는 수법 등으로 피해금을 편취하였다. 

이 범죄 조직들의 범행 수법은 이처럼 다소 차이가 있으나, 모두 공통으로 실제 거래소 사이트처럼 제작한 “허위 사이트”에 회원 가입을 하도록 하고 이곳에 실제 투자금이 유치되는 것처럼 꾸며 피해자들을 현혹시킨 것으로 확인된다.

피해자들은 이 허위 사이트의 계정에 실제 주식, 코인 등이 투자된 것으로 착각하였고, 투자 수익금을 인출하기 위해 ‘매도’ 신청을 하면 사이트를 관리하는 역할의 피의자들이 해당 계정을 삭제시키는 일명 ‘블랙처리’를 하여 피해자와 연락을 두절한다. 

이처럼 피해자들은 수차례에 걸쳐 수천만원에서 수억원 상당을 이체하면서도 이를 투자금으로 착각하고 사기를 인식하지 못한 채 피해가 확산되었다.

경찰은 2023. 12.경 수사에 착수하여, 333건의 금융․통신 영장 집행으로 확보한 자료와 CCTV 추적, 포렌식 분석 등 광범위한 수사를 통해 국․내외 콜센터 조직의 사무실과 구성원 특정에 총력을 다하였다.

그 결과 콜센터를 조직한 총책을 비롯하여, 자금 관리책, 인력 관리책, 유인책 등 중요 피의자들을 단계적으로 특정하여 2년여에 걸쳐 모두 검거한 끝에 실질적인 조직 와해 성과를 거두었고, 수사기관의 추적을 피하여 수년째 범행을 지속해 온 투자리딩방 사기 단체들의 조직적 범행을 규명하였다.

대전경찰청에서는, 해외에 거점을 둔 사기 조직이라도 치밀한 수사로 끝까지 추적, 검거에 총력을 다할 것이며, “수익보장”, “전문가 추천” 문구를 사용하며 SNS, 메신저로 접근해 사이트 가입을 요구하거나 통화나 문자 등으로 주민번호, 계좌비밀번호, 화면공유 앱 설치등을 요구하는 경우 이를 즉시 차단하고 사기를 의심해야 할 것으로, 시민들에게도 검증되지 않은 투자 권유를 절대 믿지 말고 의심 정황이 보이면 즉시 112로 신고해달라고 당부하였다.

경찰일보 김석원 기자